«Перцовая подвальная» или Теневой разлив

О том, что нелегальная торговля водкой – не случайный факт, а хорошо налаженная система, сотрудники финансовой милиции знают непонаслышке: только за минувшее полугодие им довелось столкнуться с целым рядом практически аналогичных фактов. Прокомментировать сложившуюся ситуацию мы попросили следователя отдела предварительного расследования управления Департамента финансовых расследований по Минску и Минской области Марину Заяц.

- В целом, подпольная продажа нелегального спиртного сегодня не является прерогативой определенных социальных групп, - рассказывает Марина Викторовна. – Однако выделить определенные тенденции развития этого подпольного бизнеса все-таки можно. Как правило, поставщики водки проживают в районах, сопредельных с государственной границей: в приграничных районах проще наладить поставки. Чаще всего страной – производителем спиртного является Украина. Марочные бутылки водки, такие как «Хортица» или «Немиров», завозятся в Беларусь без уплаты подоходного налога, а затем с определенной наценкой, однако по цене гораздо ниже государственной, реализуются в республике. И здесь счет идет уже не на бутылки, а на ящики – как правило, каждый подпольный продавец имеет хорошо налаженные контакты среди потенциальных покупателей. Человеку со стороны стать членом подобной системы довольно сложно – новые клиенты появляются только по рекомендации давнишних покупателей. Так преступная цепочка замыкается в кольцо. Однако даже подобная «круговая порука» не всегда становится гарантией того, что на след преступника не выйдут оперативники.

Так, один из минчан, сотрудник Центра детского творчества, организовал нелегальную торговлю спиртным прямо на рабочем месте. Водочной продукции украинского производства с октября 2008 года по ноябрь 2009 им было продано на сумму 14 миллионов 530 рублей. Когда за продавцом «напитка №1» установили оперативное наблюдение, выяснилось, что у того существует целая сеть постоянных клиентов. Лицензия на оптовую и розничную торговлю у нелегального предпринимателя полностью отсутствовала. Вину свою преступник полностью признал, мотивировав свою преступную деятельность банальным желанием легкой наживы. Суд приговорил нарушителя закона к двум годам ограничения свободы по статье 223 части1 «Незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в крупном размере». Удалось задержать прямо на месте преступления и поставщика товара – жителя одного из районов приграничья Брестчины.

Еще один житель столицы развернул свой нелегальный водочный бизнес гораздо шире: им был налажен целый «сервис с доставкой» - подпольно приобретенную водку привозили прямо по месту жительства клиента. Расчет производился на месте покупки. Обильные покупатели на горе- предпринимателя не жаловались: с радостью брали ящик – другой дешевой водки на день рождения или свадьбу. Длился преступный промысел без малого четыре года. Задержать мошенника удалось только в апреле 2010. К слову, он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, но лицензии на торговлю спиртным не имел. Судом преступнику определена мера наказания в виде двух лет ограничения свободы. Помимо этого, ему нужно будет возместить ущерб, нанесенный государству.

- Подпольная торговля спиртным – явление сегодня весьма распространенное, - продолжает следователь. Полностью оценить масштаб урона, нанесенного преступниками, достаточно сложно. Однако он весом. Причем большинство злоумышленников изначально осознают, что идут против закона, но жажда быстрых денег берет свое. И даже наличие основного заработка – а безработным был только один подсудимый – не мешает им заниматься незаконным получением дохода. Как говорится, запас карман не тянет.